23.09.2020
В офісах "Формули смаку" кропивницьких екс-нардепів силовики відшукали 45 мільйонів "чорної готівки" (відео)

Працівники податкової міліції Офісу великих платників податків під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили масштабну схему формування схемного податкового кредиту з ПДВ, яка використовувалася одним з підприємств реального сектору із залученням фіктивних компаній та діяла протягом 2018-2019 років. Про це у середу, 23 вересня 2020 року, повідомляють на своїх сторінках в Facebook Державна фіскальна служба України та ГПУ.

У своєму звіті податківці та прокурори повідомили - за даними слідства, останні два роки група підприємств реального сектору, що належать одному власнику, формувала фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму в розмірі 260 млн. грн.

Згідно фабули справи, ланцюжок працював наступним чином: придбану за готівку в фермерів та мешканців приватних садиб сільскогосподарську продукцію підлеглі "агробарона" документально "проводили", начебо купляли її у фізичних осіб - підприємців. Вважається, що більшість останніх, насправді, існували тільки на папері.

"В ході слідчих дій було допитано керівників зазначених фіктивних компаній, які підтвердили свою непричетність до їх створення та функціонування", - зауважили в ДФС.

Після отримання їх пояснень фіскали отримали санкції на проведення обшуків, які було реалізовано в столиці та на Кировоградщині. Під час здійснення відповідних слідчих дій було виявлено та вилучено майже 45 млн. грн, які призначалися для придбання сезонного врожаю зернових культур, а також 10 печаток "компаній-фіктарів" та бухгалтерську документацію, що підтверджує наявність оборуток.

Як додає поінформоване джерело Dетектив-Info, такими здобутками правоохоронці похвалилися за наслідками "шмону", що був проведений на підприємствах з орбіти впливу групи компаній "Формула смаку", бенефіціарами якої вважається родина народних депутатів 7 скликання Олександра і Андрія Табалових.

(Батько та син Табалови) 

гарячі новини Захист розшукуваного чеченця з "Вільного Кавказу" домагається скасування підозри в справі про київське вбивство алкогольного барона Грузії Давіташвілі 25.10.2020
Затриманими в Хмельницькому "вінницькими квартирниками" виявилися "політичні" гангстери з Великої Новосілки 21.10.2020
"Злодія в законі" Мамуку Оніані відпустили на волю 20.10.2020
У пограбуванні на 1 мільйон євро на території Греції звинувачують екс-керівника міліції Маріуполя та його сина 17.10.2020
Ширінька брюк допомогла екс-начальнику поліції Запорізької області скасувати "адмінку" за наслідками його п'яних пригод у Києві 11.10.2020
Архів новин