23.09.2020
В офісах "Формули смаку" кропивницьких екс-нардепів силовики відшукали 45 мільйонів "чорної готівки" (відео)

Працівники податкової міліції Офісу великих платників податків під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили масштабну схему формування схемного податкового кредиту з ПДВ, яка використовувалася одним з підприємств реального сектору із залученням фіктивних компаній та діяла протягом 2018-2019 років. Про це у середу, 23 вересня 2020 року, повідомляють на своїх сторінках в Facebook Державна фіскальна служба України та ГПУ.

У своєму звіті податківці та прокурори повідомили - за даними слідства, останні два роки група підприємств реального сектору, що належать одному власнику, формувала фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму в розмірі 260 млн. грн.

Згідно фабули справи, ланцюжок працював наступним чином: придбану за готівку в фермерів та мешканців приватних садиб сільскогосподарську продукцію підлеглі "агробарона" документально "проводили", начебо купляли її у фізичних осіб - підприємців. Вважається, що більшість останніх, насправді, існували тільки на папері.

"В ході слідчих дій було допитано керівників зазначених фіктивних компаній, які підтвердили свою непричетність до їх створення та функціонування", - зауважили в ДФС.

Після отримання їх пояснень фіскали отримали санкції на проведення обшуків, які було реалізовано в столиці та на Кировоградщині. Під час здійснення відповідних слідчих дій було виявлено та вилучено майже 45 млн. грн, які призначалися для придбання сезонного врожаю зернових культур, а також 10 печаток "компаній-фіктарів" та бухгалтерську документацію, що підтверджує наявність оборуток.

Як додає поінформоване джерело Dетектив-Info, такими здобутками правоохоронці похвалилися за наслідками "шмону", що був проведений на підприємствах з орбіти впливу групи компаній "Формула смаку", бенефіціарами якої вважається родина народних депутатів 7 скликання Олександра і Андрія Табалових.

(Батько та син Табалови) 

гарячі новини Справа Неговєлова: Печерський суд повернув заставу екс-фіскалу з СБУшним минулим, але це рішення не встояло в "апеляшці" 15.02.2021
Київський суд втретє "повернув" українське громадянство злодію в законі "Кащєю" 08.02.2021
Під час оголошення йому підозри злодій в законі "Гега Озургетський" порівняв свої "зірки" з тату героя американського бойовика 04.02.2021
Організатору замаху на кримінального авторитета Мазура посилили підозру та відкрили матеріали справи 01.02.2021
Рідного брата екс-заступника главку "К" СБУ Василя Пісного затримали на шахрайстві 22.01.2021
Архів новин